Retsplejeloven § 110b

Under ledelse af National Enhed for Særlig Kriminalitet oprettes et operativt samarbejde til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og andre kriminalitetsområder fastsat i medfør af stk. 8

.

Stk 2. Tilsynsmyndighederne i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme samt told- og skatteforvaltningen deltager i det operative samarbejde. National Enhed for Særlig Kriminalitet kan beslutte, at andre fysiske og juridiske personer, der er relevante for samarbejdet, kan deltage i et operativt samarbejde, jf. stk. 1

. Advokater, jf. § 1, stk. 1, nr. 14, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme

, kan ikke deltage i et operativt samarbejde.

Stk 3. De myndigheder, der er nævnt i stk. 1

og 2

, kan uanset tavshedspligt fastsat i anden lovgivning videregive oplysninger til fysiske og juridiske personer, der deltager i et operativt samarbejde, jf. stk. 1

, hvis oplysningerne kan have betydning for opgaven med at forebygge eller bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering eller andre kriminalitetsområder fastsat i medfør af stk. 8

.

Stk 4. Fysiske og juridiske personer kan uanset § 117, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed

, § 30, stk. 1, i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

og §§ 124

og 125 i lov om betalinger

videregive oplysninger til fysiske og juridiske personer, der deltager i et operativt samarbejde, jf. stk. 1

, hvis oplysningerne kan have betydning for opgaven med at forebygge eller bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering eller andre kriminalitetsområder fastsat i medfør af stk. 8

.

Stk 5. Personer, der deltager i et operativt samarbejde, jf. stk. 1

, er under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e

forpligtet til at hemmeligholde oplysninger, som modtages i forbindelse med samarbejdet, jf. dog stk. 7

.

Stk 6. Tavshedspligten i stk. 5

gælder også videregivelse til den fysiske eller juridiske person, som oplysningerne vedrører, uanset en eventuel retlig forpligtelse til at videregive oplysningerne til den pågældende i henhold til anden lovgivning, jf. dog stk. 7

.

Stk 7. Oplysninger omfattet af stk. 5

kan efter samtykke fra den myndighed, der har afgivet oplysningerne, inddrages i den modtagende myndigheds sagsbehandling. Foreligger der samtykke, finder de regler, der i almindelighed gælder for den modtagende myndighed, og som i medfør af stk. 5

og 6

er fraveget, på ny anvendelse. Fysiske eller juridiske personer, der i medfør af stk. 2

medvirker i et operativt samarbejde, jf. stk. 1

, kan efter samtykke fra den myndighed, der har afgivet oplysningerne, inddrage oplysninger omfattet af stk. 5

i deres indsats med at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering eller andre kriminalitetsområder fastsat i medfør af stk. 8

.

Stk 8. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at det operative samarbejde kan behandle sager vedrørende andre kriminalitetsområder end hvidvask og terrorfinansiering, hvis kriminalitetsområdet er omfattet af National Enhed for Særlig Kriminalitets område, jf. § 110 a

.