PEP-bekendtgørelsen § 17
Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer.
Bekendtgørelse nr. 658 af 30. maj 2023I medfør af § 18, stk. 9 , og § 80, stk. 6, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) , jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 11. marts 2022, som ændret ved lov nr. 480 af 12. maj 2023, fastsættes:
§ 17
Frist for indberetning
Indberetninger efter §§ 3-16 skal være foretaget senest tre hverdage efter, at den pågældende person er tiltrådt den stilling, der medfører, at personen er omfattet af definitionen af politisk eksponerede personer, jf. § 2, nr. 8, i hvidvaskloven .
Stk 2. Der skal ligeledes foretages indberetning som nævnt i stk. 1 , når den pågældende person fratræder den stilling, der medfører, at personen er omfattet af definitionen af politisk eksponerede personer.
Vil du læse videre?
Få 14 dages prøveabonnement på Jurabibliotek - Lovgivning.
Gratis prøveabonnementHar du allerede købt adgang? Log ind her