Lov om betalingskonti og basale erhvervskonti § 1a

Kapitel 4 a

, kapitel 5

bortset fra §§ 15 og 16

samt kapitel 6

og 7

finder anvendelse på:

1. 1) Pengeinstitutter, som individuelt er udpeget som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) eller indgår i en koncern, som er udpeget som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI), i medfør af § 308 i lov om finansiel virksomhed

   .

2. 2) Filialer af udenlandske kreditinstitutter, som er del af en koncern, hvor en virksomhed i koncernen er udpeget som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) i medfør af § 308 i lov om finansiel virksomhed

   .

3. 3) Danske pengeinstitutter med en arbejdende kapital, der ligger over grænsen fastsat efter stk. 3

   , som er anført på den i stk. 4
   nævnte liste.

Stk 2. Et institut nævnt i stk. 1

er alene omfattet, hvis instituttet tilbyder betalingskonti, hvorpå en erhvervsdrivende eller en forening kan indsætte midler, hæve kontanter samt udføre og modtage betalingstransaktioner, herunder kredittransaktioner, til og fra tredjemand.

Stk 3. Erhvervsministeren fastsætter grænsen for arbejdende kapital, jf. stk. 1, nr. 3

.

Stk 4. Finanstilsynet offentliggør senest den 1. juli hvert år en liste med institutter med en arbejdende kapital, der ligger over grænsen fastsat efter stk. 3

.