Hvidvaskregistreringsbekendtgørelsen § 3

Virksomheder og personer omfattet af § 1

skal i forbindelse med anmeldelsen til Finanstilsynet give skriftligt samtykke til, at Finanstilsynet kan indhente offentlige straffeattester for virksomheder og personer omfattet af § 2, stk. 4

.

Stk 2. Virksomheder i selskabsform skal vedlægge skriftligt samtykke fra den tegningsberettigede til, at Finanstilsynet kan indhente offentlige straffeattester for virksomheden, og skriftligt samtykke fra virksomhedens øverste ledelse, daglige ledelse og reelle ejere til, at Finanstilsynet kan indhente offentlige straffeattester for disse personer. Personligt drevne virksomheder skal vedlægge skriftligt samtykke til, at Finanstilsynet kan indhente offentlige straffeattester for de reelle ejere af virksomheden.

Stk 3. Virksomheder og personer skal oplyse, om virksomheden er dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af registreringen, eller en reel ejer er dømt for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af den pågældendes kontrollerende indflydelse.