Hvidvaskloven § 48

Virksomheder og personer, der er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 8

, skal registreres hos Finanstilsynet for at kunne udøve de aktiviteter, der er nævnt i bilag 1.

Stk 2. Finanstilsynet skal undlade at foretage registrering efter stk. 1

, hvis et medlem af virksomhedens øverste eller daglige ledelse eller personen er pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, og overtrædelsen indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv eller sin stilling på en betryggende måde.

Stk 3. Finanstilsynet skal endvidere undlade at registrere en virksomhed, hvis virksomheden er pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning og overtrædelsen indebærer risiko for, at virksomheden misbruger registreringen, eller en reel ejer er pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, der begrunder en risiko for misbrug af den pågældendes kontrollerende indflydelse.

Stk 4. Ved Finanstilsynets vurdering i henhold til stk. 2 og 3

finder straffelovens § 78, stk. 3

, tilsvarende anvendelse.

Stk 5. Finanstilsynet kan inddrage registreringen af en virksomhed eller en anden juridisk person foretaget efter stk. 1

, hvis et medlem af virksomhedens øverste eller daglige ledelse eller personen efterfølgende omfattes af stk. 2

, eller hvis virksomheden eller en reel ejer efterfølgende omfattes af stk. 3

.

Stk 6. Finanstilsynet kan inddrage registreringen af en virksomhed eller en person efter stk. 1

, hvis virksomheden eller personen gør sig skyldig i grove eller gentagne overtrædelser af denne lov.