Hvidvaskloven § 30

Virksomheder og personer omfattet af denne lov skal opbevare følgende oplysninger:

1. 1) Oplysninger indhentet i forbindelse med opfyldelse af kravene i kapitel 3

   , herunder identitets- og kontroloplysninger og kopi af foreviste legitimationsdokumenter.

2. 2) Dokumentation for og registreringer af transaktioner, der gennemføres som led i en forretningsforbindelse, eller en enkeltstående transaktion, og kontooversigt og forretningskorrespondance.

3. 3) Dokumenter og registreringer vedrørende undersøgelser gennemført i henhold til § 25, stk. 1

   og 3
   .

Stk 2. Oplysninger, dokumenter og registreringer som nævnt i stk. 1

skal opbevares i mindst 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller den enkeltstående transaktions gennemførelse. Personoplysninger skal slettes 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller en enkeltstående transaktions gennemførelse, medmindre andet er fastsat i anden lovgivning.

Stk 3. Oplysninger, dokumenter og registreringer som nævnt i stk. 1

skal videregives, når Hvidvasksekretariatet eller andre kompetente nationale myndigheder henvender sig til virksomheder og personer omfattet af loven for at få oplyst, om de har eller i de sidste 5 år forud for forespørgslen har haft forretningsforbindelser med nærmere angivne personer, og hvori disse forbindelser består eller har bestået. Videregivelsen skal ske gennem sikre kanaler og på en måde, der sikrer fuld fortrolighed om undersøgelserne.