Hvidvaskloven § 23
Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).
Lov nr. 651 af 8. juni 2017, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 17. april 2026, som ændret ved lov nr. 764 af 8. september 2026Bekendtgørelse nr. 78 af 27. januar 2019 om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab ophæves.
Kapitel 4. Bistand fra tredjemand
Tryk Enter for at åbne menuen til dette indhold.§ 23
Virksomheder omfattet af denne lov, der er en del af en koncern, kan overlade det til en anden virksomhed i koncernen at opfylde kravene i § 11, stk. 1, nr. 1-4 , hvis koncernen anvender kundekendskabsprocedurer, regler om opbevaring af oplysninger og programmer til bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme i overensstemmelse med de krav, der følger af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, og der på koncernniveau føres tilsyn af en myndighed med overholdelse af kravene.
Vil du læse videre?
Få 14 dages prøveabonnement på Jurabibliotek - Lovgivning.
Gratis prøveabonnementHar du allerede købt adgang? Log ind her