Hvidvaskloven kapitel 9

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler og ved overførsler af visse kryptoaktiver, finder ikke anvendelse på pengeoverførsler inden for Danmark eller til og fra Færøerne og Grønland i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser, når

1. 1) beløbet ikke overstiger et beløb, der modsvarer værdien af 1.000 euro,

2. 2) modtagerens betalingstjenesteudbyder er omfattet af denne lov eller tilsvarende regler for Færøerne eller Grønland og

3. 3) modtagerens betalingstjenesteudbyder ved hjælp af et entydigt referencenummer kan finde frem til den juridiske eller fysiske person, som betalingsmodtageren har aftale med om levering af varer eller tjenesteydelser.

Stk 2. De regler, der gælder for pengeoverførsler inden for Danmark ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler og ved overførsler af visse kryptoaktiver, finder tilsvarende anvendelse ved pengeoverførsler til eller fra Færøerne og Grønland.