Hvidvaskloven kapitel 5
Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).
Lov nr. 651 af 8. juni 2017, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 17. april 2026, som ændret ved lov nr. 764 af 8. september 2026Bekendtgørelse nr. 78 af 27. januar 2019 om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab ophæves.
Kapitel 5. Undersøgelses-, noterings-, underretnings-, oplysnings- og opbevaringspligt
Tryk Enter for at åbne menuen til dette indhold.§ 25
Virksomheder og personer skal undersøge baggrunden for og formålet med:
1) Alle transaktioner, der
a) er komplekse,
b) er usædvanligt store,
c) foretages i et usædvanligt mønster eller
d) ikke har et åbenbart økonomisk eller lovligt formål.
2) Alle usædvanlige aktiviteter, der ikke har et åbenbart økonomisk eller lovligt formål.
Stk 2. Virksomheder og personer skal, hvor det er relevant, udvide overvågningen af kunden med det formål at afgøre, om transaktionerne eller aktiviteterne forekommer mistænkelige.
Stk 3. Resultaterne af en undersøgelse skal noteres og opbevares, jf. § 30 .
Stk 4. En registreret person har ikke ret til indsigt i personoplysninger, der vedrører den pågældende selv, der er eller vil blive behandlet efter stk. 1-3 .
Vil du læse videre?
Få 14 dages prøveabonnement på Jurabibliotek - Lovgivning.
Gratis prøveabonnementHar du allerede købt adgang? Log ind her