Fondsloven § 52b
Lov om fonde og visse foreninger.
Lov nr. 300 af 6. juni 1984, jf. lovbekendtgørelse nr. 2020 af 11. december 2020, som ændret ved lov nr. 2601 af 28. december 2021, lov nr. 753 af 13. juni 2023 og lov nr. 1703 af 30. december 2024Kapitel 13. Regler om visse foreninger
Tryk Enter for at åbne menuen til dette indhold.§ 52b
Foreninger skal efter anmodning forsyne personer og virksomheder, der i medfør af hvidvaskloven skal udføre kundekendskabsprocedurer, med oplysninger om foreningens reelle ejere.
Stk 2. Modtager Civilstyrelsen fra Erhvervsstyrelsen indberetninger i medfør af hvidvaskloven om uoverensstemmelser i forhold til de registrerede oplysninger om foreningens reelle ejere, foretager Civilstyrelsen en undersøgelse af forholdet.
Stk 3. Efter anmodning fra Civilstyrelsen kan Erhvervsstyrelsen sideløbende med undersøgelsen, jf. stk. 2 , offentliggøre en meddelelse om indberetningen i Erhvervsstyrelsens it-system, indtil forholdet er bragt i orden. Foreningen skal have mulighed for at gøre indsigelser mod indberetningen, forinden denne offentliggøres, medmindre formålet med offentliggørelsen af meddelelsen om indberetning derved forspildes.
Vil du læse videre?
Få 14 dages prøveabonnement på Jurabibliotek - Lovgivning.
Gratis prøveabonnementHar du allerede købt adgang? Log ind her