Fondsloven § 4a
Lov om fonde og visse foreninger.
Lov nr. 300 af 6. juni 1984, jf. lovbekendtgørelse nr. 2020 af 11. december 2020, som ændret ved lov nr. 2601 af 28. december 2021, lov nr. 753 af 13. juni 2023 og lov nr. 1703 af 30. december 2024Kapitel 3. Registrering af reelle ejere
Tryk Enter for at åbne menuen til dette indhold.§ 4a
Fonde, der skal indhente, opbevare og registrere oplysninger om reelle ejere, jf. § 4 , skal efter anmodning forsyne personer og virksomheder, der i medfør af hvidvaskloven skal udføre kundekendskabsprocedurer, med oplysninger om fondens reelle ejere.
Stk 2. Modtager fondsmyndigheden fra Erhvervsstyrelsen indberetninger i medfør af hvidvaskloven om uoverensstemmelser i forhold til de registrerede oplysninger om fondens reelle ejere, foretager fondsmyndigheden en undersøgelse af forholdet, jf. § 37 .
Stk 3. Efter anmodning fra fondsmyndigheden kan Erhvervsstyrelsen sideløbende med undersøgelsen, jf. stk. 2 , offentliggøre en meddelelse om indberetningen i Erhvervsstyrelsens it-system, indtil forholdet er bragt i orden. Fonden skal have mulighed for at gøre indsigelser mod indberetningen, forinden denne offentliggøres, medmindre formålet med offentliggørelsen af meddelelsen om indberetning derved forspildes.
Vil du læse videre?
Få 14 dages prøveabonnement på Jurabibliotek - Lovgivning.
Gratis prøveabonnementHar du allerede købt adgang? Log ind her