Erhvervsfondsloven § 21d

Fonde, der skal indhente, opbevare og registrere oplysninger om reelle ejere, jf. § 21 a

, skal efter anmodning forsyne personer og virksomheder, der i medfør af hvidvaskloven skal udføre kundekendskabsprocedurer, med oplysninger om deres reelle ejere.

Stk 2. Modtager Erhvervsstyrelsen indberetninger i medfør af hvidvaskloven om uoverensstemmelser i forhold til de registrerede oplysninger om fondens reelle ejere, foretager Erhvervsstyrelsen en undersøgelse af forholdet, jf. § 17, stk. 1

, og § 21 a, stk. 5

. Erhvervsstyrelsen kan over for fonden fastsætte en frist for forholdets berigtigelse.

Stk 3. Erhvervsstyrelsen kan sideløbende med undersøgelsen, jf. stk. 2

, offentliggøre en meddelelse om indberetningen i Erhvervsstyrelsens it-system. Fonden skal have mulighed for at gøre indsigelse mod indberetningen, forinden denne offentliggøres, medmindre formålet med offentliggørelsen af meddelelsen om indberetning derved forspildes.