Kapitel 14. Straf (§§ 78 – 80)
(Side 757 – 838)
Hvidvaskloven (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid

Hvidvaskloven (2. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Hans Fogtdal, Peter Schradieck, og Peter Bang
Udgivelsesdato:
04 Feb 2022
ISBN:
9788771986976
Omslag Hvidvaskloven (2. udg.)
Front Matter
Forside og kolofon
Show Items
Indholdsfortegnelse (kun PDF-version)
Show Items
Forord
Show Items
Forkortelser og kaldenavne
Show Items
Lovbekendtgørelse nr. 1062 af 19. maj 2021 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme
Show Items
Generelt om hvidvask og terrorfinansiering
(Side 91 – 120)
Show Items
Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner m.v. (§§ 1 – 6 a)
(Side 121 – 212)
Show Items
Kapitel 2. Risikovurdering og risikostyring (§§ 7 – 9)
(Side 213 – 256)
Show Items
Kapitel 3. Kundekendskabsprocedurer (§§ 10 – 21)
(Side 257 – 370)
Show Items
Kapitel 4. Bistand fra tredjemand (§§ 22 – 24)
(Side 371 – 386)
Show Items
Kapitel 5. Undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt (§§ 25 – 30 b)
(Side 387 – 444)
Show Items
Kapitel 6. Grænseoverskridende virksomhed m.v. (§§ 31 – 34 a)
(Side 445 – 470)
Show Items
Kapitel 7. Ansatte (§§ 35 – 36 a)
(Side 471 – 494)
Show Items
Kapitel 8. Tavshedspligt og ansvar (§§ 37 – 38 a)
(Side 495 – 510)
Show Items
Kapitel 9. Pengeoverførsler (§ 39)
(Side 511 – 518)
Show Items
Kapitel 10. Valutavekslingsvirksomhed (§§ 40 – 46)
(Side 519 – 544)
Show Items
Kapitel 10 a. Truster og lignende juridiske arrangementer stiftet i henhold til andre landes lovgivning (§§ 46 a – 46 e)
(Side 545 – 572)
Show Items
Kapitel 11. Tilsyn m.v. (§§ 47 – 69 a)
(Side 573 – 738)
Show Items
Kapitel 12. Kommunikation og samarbejdsforum (§§ 70 – 74)
(Side 739 – 750)
Show Items
Kapitel 13. Parter og klagebestemmelser (§§ 75 – 77)
(Side 751 – 756)
Show Items
1 Indledning generelt om betingelserne for at pålægge straf
2 Strafsubjekt og ansvar for fysiske og juridiske personer
U 2001.777 H
U 2012.1362 Ø
U 1983.1105 V
3 Realisering af gerningsindhold
U 2001.578 H
4 Skyld
5 Objektive straffrihedsgrunde
6 Ophør af strafansvar på grund af forældelse
7 Handlingen skal være undergivet dansk straffemyndighed
8 Forholdet til straffelovens § 290 a
§ 78. Hvidvasklovens straffebestemmelse
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Overtrædelser, der kan straffes med bøde
Til stk. 2. Mulighed for op til 2 års fængselsstraf
Til stk. 3. Kriterier for udmåling af bøder efter stk. 1
Til stk. 4. Hjemmel til at pålægge juridiske personer strafansvar
Til stk. 5. Forældelsesfristen for overtrædelse af lovens bestemmelser er 5 eller 10 år
Til stk. 6. Hjemmel for Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet eller skatteministeren til udstedelse af bekendtgørelse til at fastsætte straf i form af bøder
§ 78 a. Mulighed for Finanstilsynets udstedelse af bødeforelæg
Forarbejder:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Finanstilsynets mulighed for at udstede bødeforelæg
Til stk. 2. Samtykke fra NSK i visse tilfælde nødvendigt
Til stk. 3. Retsplejelovens regler finder anvendelse
Til stk. 4. Vedtagelse af et bødeforelæg sidestilles med domfældelse
§ 79. Bødestraf for manglende efterkommelse af påbud
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Bødestraf for manglende efterkommelse af påbud
§ 80. Tvangsbøder
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Tvangsbøder for manglende opfyldelse af lovens oplysningsforpligtelser
Til stk. 2-5
Til stk. 6. Hvidvasksekretariatets mulighed for udstedelse af tvangsbøder
Kapitel 15. Ikrafttræden, ændringer i anden lovgivning og territorial gyldighed (§§ 81 – 85)
(Side 839 – 846)
Show Items
Back Matter
Bilag A: Straffebestemmelser vedrørende overtrædelse af pengeoverførselsforordningen
Show Items
Bilag B: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1673
Show Items
Domsregister
Show Items
Stikordsregister
Show Items
Titel:
Hvidvaskloven (2. udg.)
Kapiteltitel:
Kapitel 14. Straf (§§ 78 – 80)
Forfattere:
Hans Fogtdal, Peter Schradieck, og Peter Bang
Udgivelsesdato:
04 Feb 2022
P-ISBN:
9788757452686
e-ISBN:
9788771986976
Emner:
Selskabsret og kapitalmarkedsret, Kapitalmarkeder, Regulering af den finansielle sektor
Type:
Kapitel