Kapitel 12. Kommunikation og samarbejdsforum (§§ 70 – 74)
(Side 739 – 750)
Hvidvaskloven (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid

Hvidvaskloven (2. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Hans Fogtdal, Peter Schradieck, og Peter Bang
Udgivelsesdato:
04 Feb 2022
ISBN:
9788771986976
Omslag Hvidvaskloven (2. udg.)
Front Matter
Forside og kolofon
Show Items
Indholdsfortegnelse (kun PDF-version)
Show Items
Forord
Show Items
Forkortelser og kaldenavne
Show Items
Lovbekendtgørelse nr. 1062 af 19. maj 2021 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme
Show Items
Generelt om hvidvask og terrorfinansiering
(Side 91 – 120)
Show Items
Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner m.v. (§§ 1 – 6 a)
(Side 121 – 212)
Show Items
Kapitel 2. Risikovurdering og risikostyring (§§ 7 – 9)
(Side 213 – 256)
Show Items
Kapitel 3. Kundekendskabsprocedurer (§§ 10 – 21)
(Side 257 – 370)
Show Items
Kapitel 4. Bistand fra tredjemand (§§ 22 – 24)
(Side 371 – 386)
Show Items
Kapitel 5. Undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt (§§ 25 – 30 b)
(Side 387 – 444)
Show Items
Kapitel 6. Grænseoverskridende virksomhed m.v. (§§ 31 – 34 a)
(Side 445 – 470)
Show Items
Kapitel 7. Ansatte (§§ 35 – 36 a)
(Side 471 – 494)
Show Items
Kapitel 8. Tavshedspligt og ansvar (§§ 37 – 38 a)
(Side 495 – 510)
Show Items
Kapitel 9. Pengeoverførsler (§ 39)
(Side 511 – 518)
Show Items
Kapitel 10. Valutavekslingsvirksomhed (§§ 40 – 46)
(Side 519 – 544)
Show Items
Kapitel 10 a. Truster og lignende juridiske arrangementer stiftet i henhold til andre landes lovgivning (§§ 46 a – 46 e)
(Side 545 – 572)
Show Items
Kapitel 11. Tilsyn m.v. (§§ 47 – 69 a)
(Side 573 – 738)
Show Items
§ 70. Bemyndigelse til erhvervsministeren
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Erhvervsministerens bemyndigelse til at fastsætte regler om skriftlig kommunikation til og fra Finanstilsynet m.v.
Til stk. 2. Erhvervsministeren gives bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om digital kommunikation
§ 71. Fremkomsttidspunkt for digitale meddelelser
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Fremkomsttidspunkt for digitale meddelelser
§ 72. Underskriftskrav
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Til stk. 1. Krav om underskrift kan være opfyldt med teknik, der sikrer entydig identifikation
Til stk. 2. Bemyndigelse for erhvervsministeren til at fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav
§ 73. Bemyndigelse til skatteministeren
Forarbejder:
Bemyndigelse til skatteministeren til at fastsætte regler
§ 74. Samarbejdsforum
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Erhvervsministeren etablerer et samarbejdsforum mellem tilsynsmyndighederne efter loven og Hvidvasksekretariatet
Til stk. 2. Erhvervsministeren kan beslutte at udvide kredsen med repræsentanter for andre myndigheder
Kapitel 13. Parter og klagebestemmelser (§§ 75 – 77)
(Side 751 – 756)
Show Items
Kapitel 14. Straf (§§ 78 – 80)
(Side 757 – 838)
Show Items
Kapitel 15. Ikrafttræden, ændringer i anden lovgivning og territorial gyldighed (§§ 81 – 85)
(Side 839 – 846)
Show Items
Back Matter
Bilag A: Straffebestemmelser vedrørende overtrædelse af pengeoverførselsforordningen
Show Items
Bilag B: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1673
Show Items
Domsregister
Show Items
Stikordsregister
Show Items
Titel:
Hvidvaskloven (2. udg.)
Kapiteltitel:
Kapitel 12. Kommunikation og samarbejdsforum (§§ 70 – 74)
Forfattere:
Hans Fogtdal, Peter Schradieck, og Peter Bang
Udgivelsesdato:
04 Feb 2022
P-ISBN:
9788757452686
e-ISBN:
9788771986976
Emner:
Selskabsret og kapitalmarkedsret, Kapitalmarkeder, Regulering af den finansielle sektor
Type:
Kapitel