Kapitel 7. Ansatte (§§ 35 – 36 a)
(Side 471 – 494)
Hvidvaskloven (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid

Hvidvaskloven (2. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Hans Fogtdal, Peter Schradieck, og Peter Bang
Udgivelsesdato:
04 Feb 2022
ISBN:
9788771986976
Omslag Hvidvaskloven (2. udg.)
Front Matter
Forside og kolofon
Show Items
Indholdsfortegnelse (kun PDF-version)
Show Items
Forord
Show Items
Forkortelser og kaldenavne
Show Items
Lovbekendtgørelse nr. 1062 af 19. maj 2021 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme
Show Items
Generelt om hvidvask og terrorfinansiering
(Side 91 – 120)
Show Items
Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner m.v. (§§ 1 – 6 a)
(Side 121 – 212)
Show Items
Kapitel 2. Risikovurdering og risikostyring (§§ 7 – 9)
(Side 213 – 256)
Show Items
Kapitel 3. Kundekendskabsprocedurer (§§ 10 – 21)
(Side 257 – 370)
Show Items
Kapitel 4. Bistand fra tredjemand (§§ 22 – 24)
(Side 371 – 386)
Show Items
Kapitel 5. Undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt (§§ 25 – 30 b)
(Side 387 – 444)
Show Items
Kapitel 6. Grænseoverskridende virksomhed m.v. (§§ 31 – 34 a)
(Side 445 – 470)
Show Items
§ 35. Whistleblowerordning
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Pligt til oprettelse af whistleblowerordning
Til stk. 2. Etablering via kollektiv overenskomst
Til stk. 3. Kun for virksomheder med 5 ansatte eller mere
Til stk. 4. Mulighed for dispensation fra krav om whistleblowerordning
§ 35 a. Aftaler om tavshedsklausuler
Forarbejder:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Aftaler om tavshedsklausuler
Til stk. 2. Aldrig afskåret fra at indberette oplysninger om (potentielle) lovovertrædelser
§ 36. Forbud mod uberettiget behandling af whistleblowere
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Ikke udsættelse af ansatte for ufordelagtig behandling som følge af en ansats eller tidligere ansats indberetning til tilsynsmyndighed eller lign.
Til stk. 2. Ikke ufordelagtig behandling som følge af en ansats eller tidligere ansats interne underretning eller underretning til NSK
Til stk. 3. Tilkendelse af godtgørelse ved overtrædelse af stk. 1 eller 2
Til stk. 4. Beskyttelsespræceptiv bestemmelse
§ 36 a. Den daglige ledelses rapporteringspligt
Forarbejder:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Den daglige ledelses rapporteringspligt
Til stk. 2. Nøglepersoners rapporteringspligt
Kapitel 8. Tavshedspligt og ansvar (§§ 37 – 38 a)
(Side 495 – 510)
Show Items
Kapitel 9. Pengeoverførsler (§ 39)
(Side 511 – 518)
Show Items
Kapitel 10. Valutavekslingsvirksomhed (§§ 40 – 46)
(Side 519 – 544)
Show Items
Kapitel 10 a. Truster og lignende juridiske arrangementer stiftet i henhold til andre landes lovgivning (§§ 46 a – 46 e)
(Side 545 – 572)
Show Items
Kapitel 11. Tilsyn m.v. (§§ 47 – 69 a)
(Side 573 – 738)
Show Items
Kapitel 12. Kommunikation og samarbejdsforum (§§ 70 – 74)
(Side 739 – 750)
Show Items
Kapitel 13. Parter og klagebestemmelser (§§ 75 – 77)
(Side 751 – 756)
Show Items
Kapitel 14. Straf (§§ 78 – 80)
(Side 757 – 838)
Show Items
Kapitel 15. Ikrafttræden, ændringer i anden lovgivning og territorial gyldighed (§§ 81 – 85)
(Side 839 – 846)
Show Items
Back Matter
Bilag A: Straffebestemmelser vedrørende overtrædelse af pengeoverførselsforordningen
Show Items
Bilag B: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1673
Show Items
Domsregister
Show Items
Stikordsregister
Show Items
Titel:
Hvidvaskloven (2. udg.)
Kapiteltitel:
Kapitel 7. Ansatte (§§ 35 – 36 a)
Forfattere:
Hans Fogtdal, Peter Schradieck, og Peter Bang
Udgivelsesdato:
04 Feb 2022
P-ISBN:
9788757452686
e-ISBN:
9788771986976
Emner:
Selskabsret og kapitalmarkedsret, Kapitalmarkeder, Regulering af den finansielle sektor
Type:
Kapitel