Kapitel 6. Grænseoverskridende virksomhed m.v. (§§ 31 – 34 a)
(Side 445 – 470)
Hvidvaskloven (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid

Hvidvaskloven (2. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Hans Fogtdal, Peter Schradieck, og Peter Bang
Udgivelsesdato:
04 Feb 2022
ISBN:
9788771986976
Omslag Hvidvaskloven (2. udg.)
Front Matter
Forside og kolofon
Show Items
Indholdsfortegnelse (kun PDF-version)
Show Items
Forord
Show Items
Forkortelser og kaldenavne
Show Items
Lovbekendtgørelse nr. 1062 af 19. maj 2021 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme
Show Items
Generelt om hvidvask og terrorfinansiering
(Side 91 – 120)
Show Items
Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner m.v. (§§ 1 – 6 a)
(Side 121 – 212)
Show Items
Kapitel 2. Risikovurdering og risikostyring (§§ 7 – 9)
(Side 213 – 256)
Show Items
Kapitel 3. Kundekendskabsprocedurer (§§ 10 – 21)
(Side 257 – 370)
Show Items
Kapitel 4. Bistand fra tredjemand (§§ 22 – 24)
(Side 371 – 386)
Show Items
Kapitel 5. Undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt (§§ 25 – 30 b)
(Side 387 – 444)
Show Items
§ 31. Pligter for virksomheder ved grænseoverskridende virksomhed
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Pligt til sikring af overholdelse af nationale bestemmelser for virksomheder, der driver virksomhed i et andet EU-land
Til stk. 2. Virksomheder, der har filialer m.v. i ikke-EU-lande med lempeligere regler, skal sikre, at filialen m.v. overholder hvidvaskloven
Til stk. 3. Yderligere foranstaltninger for at sikre sig mod risiko for virksomheder i lande uden for EU m.v.
§ 31 a. Etablering i Danmark
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Etableringsforbud
Til stk. 2. Etableringskrav
§ 31 b. Etablering i højrisikotredjelande
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Oplysningspligt
Til stk. 2. Etableringsforbud
Til stk. 3. Etableringskrav i højrisikotredjelande
§ 32. Informationsudveksling i koncerner
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Udveksling af oplysninger om underretninger inden for koncerner
§ 33. Central kontaktperson hos udbydere af betalingstjenester m.v.
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Pligt til at udpege en central kontaktperson
§ 34. Foranstaltninger til gennemførelse af FATF’s anbefalinger
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Foranstaltninger til gennemførelse af FATF’s anbefalinger
§ 34 a. Udpegning af myndighed som er ansvarlig for offentliggørelse af FN’s sanktionslister
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Offentliggørelse af navne på fysiske eller juridiske personer m.v., der opføres på FN’s sanktionslister
Til stk. 2. Fjernelse af offentliggjorte navne på fysiske eller juridiske personer m.v.
Til stk. 3. Indefrysning af midler uden ugrundet ophold
Kapitel 7. Ansatte (§§ 35 – 36 a)
(Side 471 – 494)
Show Items
Kapitel 8. Tavshedspligt og ansvar (§§ 37 – 38 a)
(Side 495 – 510)
Show Items
Kapitel 9. Pengeoverførsler (§ 39)
(Side 511 – 518)
Show Items
Kapitel 10. Valutavekslingsvirksomhed (§§ 40 – 46)
(Side 519 – 544)
Show Items
Kapitel 10 a. Truster og lignende juridiske arrangementer stiftet i henhold til andre landes lovgivning (§§ 46 a – 46 e)
(Side 545 – 572)
Show Items
Kapitel 11. Tilsyn m.v. (§§ 47 – 69 a)
(Side 573 – 738)
Show Items
Kapitel 12. Kommunikation og samarbejdsforum (§§ 70 – 74)
(Side 739 – 750)
Show Items
Kapitel 13. Parter og klagebestemmelser (§§ 75 – 77)
(Side 751 – 756)
Show Items
Kapitel 14. Straf (§§ 78 – 80)
(Side 757 – 838)
Show Items
Kapitel 15. Ikrafttræden, ændringer i anden lovgivning og territorial gyldighed (§§ 81 – 85)
(Side 839 – 846)
Show Items
Back Matter
Bilag A: Straffebestemmelser vedrørende overtrædelse af pengeoverførselsforordningen
Show Items
Bilag B: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1673
Show Items
Domsregister
Show Items
Stikordsregister
Show Items
Titel:
Hvidvaskloven (2. udg.)
Kapiteltitel:
Kapitel 6. Grænseoverskridende virksomhed m.v. (§§ 31 – 34 a)
Forfattere:
Hans Fogtdal, Peter Schradieck, og Peter Bang
Udgivelsesdato:
04 Feb 2022
P-ISBN:
9788757452686
e-ISBN:
9788771986976
Emner:
Selskabsret og kapitalmarkedsret, Kapitalmarkeder, Regulering af den finansielle sektor
Type:
Kapitel