Kapitel 4. Bistand fra tredjemand (§§ 22 – 24)
(Side 371 – 386)
Hvidvaskloven (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid

Hvidvaskloven (2. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Hans Fogtdal, Peter Schradieck, og Peter Bang
Udgivelsesdato:
04 Feb 2022
ISBN:
9788771986976
Omslag Hvidvaskloven (2. udg.)
Front Matter
Forside og kolofon
Show Items
Indholdsfortegnelse (kun PDF-version)
Show Items
Forord
Show Items
Forkortelser og kaldenavne
Show Items
Lovbekendtgørelse nr. 1062 af 19. maj 2021 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme
Show Items
Generelt om hvidvask og terrorfinansiering
(Side 91 – 120)
Show Items
Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner m.v. (§§ 1 – 6 a)
(Side 121 – 212)
Show Items
Kapitel 2. Risikovurdering og risikostyring (§§ 7 – 9)
(Side 213 – 256)
Show Items
Kapitel 3. Kundekendskabsprocedurer (§§ 10 – 21)
(Side 257 – 370)
Show Items
§ 22. Kontrolproces udført af tredjemand
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Mulighed for at overlade det til tredjemand at indhente kunders identitetsoplysninger
Til stk. 2. Der skal indhentes tilstrækkelige oplysninger om tredjemand til at kunne lægge til grund, at procedurerne overholdes
Til stk. 3. Sikring af at tredjemand forpligter sig til straks at fremsende kopi af informationer
Til stk. 4. Ikke fritagelse for ansvar, hvis overladelse af ansvar til tredjemand
Til stk. 5. Undtagelse: tredjemænd etableret i højrisikotredjelande
§ 23. Kontrolproces i koncern
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Kundekendskab hos koncernforbundne virksomheder
§ 24. Outsourcing til leverandør
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Mulighed for outsourcing af overholdelse af lovkrav til leverandør
Til stk. 2. Løbende kontrol med at leverandør lever op til forpligtelse
Til stk. 3. Forpligtelse til at udpege en person med fuldmagt efter § 7, stk. 2, kan ikke outsources
Til stk. 4. Uanset outsourcing fortsat forpligtelse til at overholde loven
Kapitel 5. Undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt (§§ 25 – 30 b)
(Side 387 – 444)
Show Items
Kapitel 6. Grænseoverskridende virksomhed m.v. (§§ 31 – 34 a)
(Side 445 – 470)
Show Items
Kapitel 7. Ansatte (§§ 35 – 36 a)
(Side 471 – 494)
Show Items
Kapitel 8. Tavshedspligt og ansvar (§§ 37 – 38 a)
(Side 495 – 510)
Show Items
Kapitel 9. Pengeoverførsler (§ 39)
(Side 511 – 518)
Show Items
Kapitel 10. Valutavekslingsvirksomhed (§§ 40 – 46)
(Side 519 – 544)
Show Items
Kapitel 10 a. Truster og lignende juridiske arrangementer stiftet i henhold til andre landes lovgivning (§§ 46 a – 46 e)
(Side 545 – 572)
Show Items
Kapitel 11. Tilsyn m.v. (§§ 47 – 69 a)
(Side 573 – 738)
Show Items
Kapitel 12. Kommunikation og samarbejdsforum (§§ 70 – 74)
(Side 739 – 750)
Show Items
Kapitel 13. Parter og klagebestemmelser (§§ 75 – 77)
(Side 751 – 756)
Show Items
Kapitel 14. Straf (§§ 78 – 80)
(Side 757 – 838)
Show Items
Kapitel 15. Ikrafttræden, ændringer i anden lovgivning og territorial gyldighed (§§ 81 – 85)
(Side 839 – 846)
Show Items
Back Matter
Bilag A: Straffebestemmelser vedrørende overtrædelse af pengeoverførselsforordningen
Show Items
Bilag B: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1673
Show Items
Domsregister
Show Items
Stikordsregister
Show Items
Titel:
Hvidvaskloven (2. udg.)
Kapiteltitel:
Kapitel 4. Bistand fra tredjemand (§§ 22 – 24)
Forfattere:
Hans Fogtdal, Peter Schradieck, og Peter Bang
Udgivelsesdato:
04 Feb 2022
P-ISBN:
9788757452686
e-ISBN:
9788771986976
Emner:
Selskabsret og kapitalmarkedsret, Kapitalmarkeder, Regulering af den finansielle sektor
Type:
Kapitel