Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner m.v. (§§ 1 – 6 a)
(Side 121 – 212)
Hvidvaskloven (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid

Hvidvaskloven (2. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Hans Fogtdal, Peter Schradieck, og Peter Bang
Udgivelsesdato:
04 Feb 2022
ISBN:
9788771986976
Omslag Hvidvaskloven (2. udg.)
Front Matter
Forside og kolofon
Show Items
Indholdsfortegnelse (kun PDF-version)
Show Items
Forord
Show Items
Forkortelser og kaldenavne
Show Items
Lovbekendtgørelse nr. 1062 af 19. maj 2021 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme
Show Items
Generelt om hvidvask og terrorfinansiering
(Side 91 – 120)
Show Items
§ 1. Anvendelsesområde
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Anvendelsesområde for loven på virksomheder og personer
1 Pengeinstitutter (nr. 1)
2 Realkreditinstitutter (nr. 2)
3 Fondsmæglerselskaber (nr. 3)
4 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (nr. 4)
5 Sparevirksomheder (nr. 5)
6 Udstedere af elektroniske penge og udbydere af betalingstjenester (nr. 6)
7 Forsikringsformidlere (nr. 7)
8 Øvrige virksomheder og personer (nr. 8)
8.1 Om lovens bilag 1 – Oplistning af aktiviteter, hvorefter en virksomhed eller person er omfattet af lovens anvendelsesområde
9 Investeringsforvaltningsselskaber (nr. 9)
10 Danske UCITS (nr. 10)
11 Operatører af regulerede markeder, der har fået tilladelse her i landet til at være auktionsplatform m.v. (nr. 11)
12 Aktører, som har tilladelse til at byde direkte på visse auktioner (nr. 12)
13 Advokater (nr. 13)
14 Revisorer og revisionsvirksomheder (nr. 14)
15 Ejendomsmæglere og ejendomsmæglervirksomheder (nr. 15)
16 Virksomheder, der leverer samme ydelser som nævnt i nr. 13-15 (nr. 16)
17 Udbydere af tjenesteydelser til virksomheder (nr. 17)
18 Valutavekslingsvirksomhed (nr. 18)
19 Udbydere af spil (nr. 19)
20 Nationalbanken (nr. 20)
21 Virksomheder og personer, der erhvervsmæssigt opbevarer, handler med eller formidler handel med kunstværker (nr. 21)
22 Udbydere af veksling mellem virtuelle valutaer og fiatvalutaer (nr. 22)
23 Udbydere af virtuelle tegnebøger (nr. 23)
24 Udbydere af veksling mellem en eller flere typer af virtuel valuta (nr. 24)
25 Udbydere af overførsel af virtuel valuta (nr. 25)
26 Udstedere af virtuel valuta (nr. 26)
Til stk. 2. Undtagelse til stk. 1: videre anvendelse af kontantforbud på visse erhvervsdrivende
Til stk. 3. Undtagelse til stk. 1: videre anvendelse om bestemmelse om falske penge for visse erhvervsdrivende
Til stk. 4. § 6 a finder anvendelse på alle juridiske og fysiske personer her i landet
Til stk. 5. Lovens § 36 a finder anvendelse på danske virksomheders udenlandske filialer
Til stk. 6. Undtagelse til stk. 1: mulighed for fastsættelse af særlige regler for virksomheder og personer omfattet af nr. 8 og 19
Til stk. 7. Undtagelse til stk. 1: skatteministeren kan fastsætte særlige regler om spil
§ 2. Definitioner
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Definitioner i loven
1 Daglig ledelse (nr. 1)
2 Finansiel transaktion (nr. 2)
3 Forretningsforbindelse (nr. 3)
4 Korrespondentforbindelse (nr. 4)
5 Kundeforhold (nr. 5)
6 Nærtstående til en politisk eksponeret person (nr. 6)
7 Samarbejdspartner til en politisk eksponeret person (nr. 7)
8 Politisk eksponeret person (nr. 8)
9 Reelle ejere (nr. 9)
10 Transaktion (nr. 10)
11 Tomt bankselskab (nr. 11)
12 Udbydere af tjenesteydelser til virksomheder (nr. 12)
13 Formuegode (nr. 13)
14 Selvregulerende organ (nr. 14)
15 Udbyder af virtuelle tegnebøger (nr. 15)
16 Virtuelle valutaer (nr. 16)
17 Fiatvaluta (nr. 17)
18 Trust (nr. 18)
19 Lignende juridisk arrangement (nr. 19)
20 Forvalter af en trust eller en person, der varetager en tilsvarende stilling, i et lignende juridisk arrangement (nr. 20)
§ 3. Definition af hvidvask
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Definition af hvidvask
Til stk. 2. Hvidvask omfatter selvhvidvask
§ 4. Definition af finansiering og terrorisme
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Finansiering af terrorisme
§ 5. Kontantforbud
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Forbud mod modtagelse af kontantbetalinger over 20.000 kr.
§ 5 a. Ikke indløsning i Danmark af anonyme forudbetalte kort udstedt i tredjelande
Forarbejder:
Indledende bemærkninger
Forbud mod indløsning af betalinger foretaget med anonyme forudbetalte kort udstedt i tredjelande
§ 6. Falske penge
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Pligt til at tage falske sedler og mønter ud af omløb
Til stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på sedler og mønter i euro
§ 6 a. Forbud mod anvendelse af 500-eurosedler
Forarbejder:
Forbud mod anvendelse af 500-eurosedler
Kapitel 2. Risikovurdering og risikostyring (§§ 7 – 9)
(Side 213 – 256)
Show Items
Kapitel 3. Kundekendskabsprocedurer (§§ 10 – 21)
(Side 257 – 370)
Show Items
Kapitel 4. Bistand fra tredjemand (§§ 22 – 24)
(Side 371 – 386)
Show Items
Kapitel 5. Undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt (§§ 25 – 30 b)
(Side 387 – 444)
Show Items
Kapitel 6. Grænseoverskridende virksomhed m.v. (§§ 31 – 34 a)
(Side 445 – 470)
Show Items
Kapitel 7. Ansatte (§§ 35 – 36 a)
(Side 471 – 494)
Show Items
Kapitel 8. Tavshedspligt og ansvar (§§ 37 – 38 a)
(Side 495 – 510)
Show Items
Kapitel 9. Pengeoverførsler (§ 39)
(Side 511 – 518)
Show Items
Kapitel 10. Valutavekslingsvirksomhed (§§ 40 – 46)
(Side 519 – 544)
Show Items
Kapitel 10 a. Truster og lignende juridiske arrangementer stiftet i henhold til andre landes lovgivning (§§ 46 a – 46 e)
(Side 545 – 572)
Show Items
Kapitel 11. Tilsyn m.v. (§§ 47 – 69 a)
(Side 573 – 738)
Show Items
Kapitel 12. Kommunikation og samarbejdsforum (§§ 70 – 74)
(Side 739 – 750)
Show Items
Kapitel 13. Parter og klagebestemmelser (§§ 75 – 77)
(Side 751 – 756)
Show Items
Kapitel 14. Straf (§§ 78 – 80)
(Side 757 – 838)
Show Items
Kapitel 15. Ikrafttræden, ændringer i anden lovgivning og territorial gyldighed (§§ 81 – 85)
(Side 839 – 846)
Show Items
Back Matter
Bilag A: Straffebestemmelser vedrørende overtrædelse af pengeoverførselsforordningen
Show Items
Bilag B: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1673
Show Items
Domsregister
Show Items
Stikordsregister
Show Items
Titel:
Hvidvaskloven (2. udg.)
Kapiteltitel:
Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner m.v. (§§ 1 – 6 a)
Forfattere:
Hans Fogtdal, Peter Schradieck, og Peter Bang
Udgivelsesdato:
04 Feb 2022
P-ISBN:
9788757452686
e-ISBN:
9788771986976
Emner:
Selskabsret og kapitalmarkedsret, Kapitalmarkeder, Regulering af den finansielle sektor
Type:
Kapitel