Kapitel 14. Straf (§§ 78 – 80)
(Side 807 – 890)
Hvidvaskloven (3. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid

Hvidvaskloven (3. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Hans Fogtdal, Peter Schradieck, og Peter Bang
Udgivelsesdato:
09 May 2025
ISBN:
9788757462685
Omslag Hvidvaskloven (3. udg.)
Front Matter
Forside og kolofon
Show Items
Indholdsfortegnelse (kun PDF-version)
Show Items
Forord
Show Items
Forkortelser og kaldenavne
Show Items
Hvidvaskloven
Lovbekendtgørelse nr. 807 af 21. juni 2024 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme som ændret ved lov nr. 481 af 22. maj 2024
Show Items
Generelt om hvidvask og terrorfinansiering
(Side 93 – 136)
Show Items
Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner m.v. (§§ 1 – 6 a)
(Side 137 – 234)
Show Items
Kapitel 2. Risikovurdering og risikostyring (§§ 7 – 9)
(Side 235 – 285)
Show Items
Kapitel 3. Kundekendskabsprocedurer (§§ 10 – 21)
(Side 287 – 402)
Show Items
Kapitel 4. Bistand fra tredjemand (§§ 22 – 24)
(Side 403 – 418)
Show Items
Kapitel 5. Undersøgelses-, noterings-, underretnings-, oplysnings- og opbevaringspligt (§§ 25 – 30 b)
(Side 419 – 476)
Show Items
Kapitel 6. Grænseoverskridende virksomhed m.v. (§§ 31 – 34 a)
(Side 477 – 501)
Show Items
Kapitel 7. Ansatte (§§ 35 – 36 a)
(Side 503 – 526)
Show Items
Kapitel 8. Tavshedspligt og ansvar (§§ 37 – 38 a)
(Side 527 – 545)
Show Items
Kapitel 9. Pengeoverførsler (§ 39)
(Side 547 – 562)
Show Items
Kapitel 10. Valutavekslingsvirksomhed (§§ 40 – 46)
(Side 563 – 591)
Show Items
Kapitel 10 a. Truster og lignende juridiske arrangementer stiftet i henhold til andre landes lovgivning (§§ 46 a – 46 e)
(Side 593 – 618)
Show Items
Kapitel 10 b. Finanstilsynets tilsyn med skadesforsikringsselskabers overholdelse af forordninger om finansielle sanktioner (§ 46 f)
(Side 619 – 620)
Show Items
Kapitel 11. Tilsyn m.v. (§§ 47 – 69 a)
(Side 621 – 786)
Show Items
Kapitel 12. Kommunikation og samarbejdsforum (§§ 70 – 74)
(Side 787 – 797)
Show Items
Kapitel 13. Parter og klagebestemmelser (§§ 75 – 77)
(Side 799 – 805)
Show Items
1 Indledning generelt om betingelserne for at pålægge straf
2 Strafsubjekt og ansvar for fysiske og juridiske personer
3 Realisering af gerningsindhold
4 Skyld
5 Objektive straffrihedsgrunde
6 Ophør af strafansvar på grund af forældelse
7 Handlingen skal være undergivet dansk straffemyndighed
8 Forholdet til straffelovens § 290 a
§ 78. Hvidvasklovens straffebestemmelse
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Overtrædelser, der kan straffes med bøde
Til stk. 2. Mulighed for op til 2 års fængselsstraf
Til stk. 3. Kriterier for udmåling af bøder efter stk. 1
Til stk. 4. Hjemmel til at pålægge juridiske personer strafansvar
Til stk. 5. Forældelsesfristen for overtrædelse af lovens bestemmelser er 5 eller 10 år
Til stk. 6. Hjemmel for Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet eller skatteministeren til udstedelse af bekendtgørelse til at fastsætte straf i form af bøder
§ 78 a. Mulighed for Finanstilsynets udstedelse af bødeforelæg
Forarbejder:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Finanstilsynets mulighed for at udstede bødeforelæg
Til stk. 2. Samtykke fra NSK i visse tilfælde nødvendigt
Til stk. 3. Retsplejelovens regler finder anvendelse
Til stk. 4. Vedtagelse af et bødeforelæg sidestilles med domfældelse
§ 79. Bødestraf for manglende efterkommelse af påbud
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Bødestraf for manglende efterkommelse af påbud
§ 80. Tvangsbøder
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Tvangsbøder for manglende opfyldelse af lovens oplysningsforpligtelser
Til stk. 2. Tvangsbøder for valutavekslingsvirksomheders manglende efterlevelse af påbud
Til stk. 3. Tvangsbøder for manglende opfyldelse af oplysningspligter over for Erhvervsstyrelsen
Til stk. 4. Tvangsbøder for manglende opfyldelse af oplysningspligter over for Spillemyndigheden
Til stk. 5. Tvangsbøder for forvaltere af truster og lignende juridiske arrangementer
Til stk. 6. Hvidvasksekretariatets mulighed for udstedelse af tvangsbøder
Til stk. 7. Tvangsbøder for manglende opfyldelse af pligter over for Hvidvasksekretariatet
Kapitel 15. Ikrafttræden, ændringer i anden lovgivning og territorial gyldighed (§§ 81 – 85)
(Side 891 – 903)
Show Items
Back Matter
Domsregister
Show Items
Stikordsregister
Show Items
Titel:
Hvidvaskloven (3. udg.)
Kapiteltitel:
Kapitel 14. Straf (§§ 78 – 80)
Forfattere:
Hans Fogtdal, Peter Schradieck, og Peter Bang
Udgivelsesdato:
09 May 2025
P-ISBN:
9788757460162
e-ISBN:
9788757462685
Emner:
Selskabsret og kapitalmarkedsret, Kapitalmarkeder, Regulering af den finansielle sektor
Type:
Kapitel