Kapitel 10 a. Truster og lignende juridiske arrangementer stiftet i henhold til andre landes lovgivning (§§ 46 a – 46 e)
(Side 593 – 618)
Hvidvaskloven (3. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid

Hvidvaskloven (3. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Hans Fogtdal, Peter Schradieck, og Peter Bang
Udgivelsesdato:
09 May 2025
ISBN:
9788757462685
Omslag Hvidvaskloven (3. udg.)
Front Matter
Forside og kolofon
Show Items
Indholdsfortegnelse (kun PDF-version)
Show Items
Forord
Show Items
Forkortelser og kaldenavne
Show Items
Hvidvaskloven
Lovbekendtgørelse nr. 807 af 21. juni 2024 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme som ændret ved lov nr. 481 af 22. maj 2024
Show Items
Generelt om hvidvask og terrorfinansiering
(Side 93 – 136)
Show Items
Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner m.v. (§§ 1 – 6 a)
(Side 137 – 234)
Show Items
Kapitel 2. Risikovurdering og risikostyring (§§ 7 – 9)
(Side 235 – 285)
Show Items
Kapitel 3. Kundekendskabsprocedurer (§§ 10 – 21)
(Side 287 – 402)
Show Items
Kapitel 4. Bistand fra tredjemand (§§ 22 – 24)
(Side 403 – 418)
Show Items
Kapitel 5. Undersøgelses-, noterings-, underretnings-, oplysnings- og opbevaringspligt (§§ 25 – 30 b)
(Side 419 – 476)
Show Items
Kapitel 6. Grænseoverskridende virksomhed m.v. (§§ 31 – 34 a)
(Side 477 – 501)
Show Items
Kapitel 7. Ansatte (§§ 35 – 36 a)
(Side 503 – 526)
Show Items
Kapitel 8. Tavshedspligt og ansvar (§§ 37 – 38 a)
(Side 527 – 545)
Show Items
Kapitel 9. Pengeoverførsler (§ 39)
(Side 547 – 562)
Show Items
Kapitel 10. Valutavekslingsvirksomhed (§§ 40 – 46)
(Side 563 – 591)
Show Items
§ 46 a. Oplysninger om reelle ejere for truster m.v.
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Pligt til at indhente oplysninger om reelle ejere for truster eller lignende juridiske arrangementer for forvaltere m.v. etableret inden for EU
Til stk. 2. Pligt til at indhente oplysninger om reelle ejere for truster eller lignende juridiske arrangementer for forvaltere m.v. etableret uden for EU
Til stk. 3. Registrering af oplysningerne i Erhvervsstyrelsens it-system
Til stk. 4. Undtagelse ved etablering eller forretningsforbindelser i forskellige medlemsstater
Til stk. 5. Opdatering af registrerede oplysninger
Til stk. 6. Opbevaring i 5 år
Til stk. 7. Udleveringspligt til kompetente myndigheder
Til stk. 8. Kompetente myndigheders videregivelse af oplysninger om reelle ejere til andre EU-medlemsstaters kompetente myndigheder
Til stk. 9. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om oplysningernes registrering, tilgængelighed og offentliggørelse
§ 46 b. Definition af reelle ejere i truster m.v.
Forarbejder:
Indledende bemærkninger
Reel ejer af en trust eller et lignende juridisk arrangement
§ 46 c. Forvalterens underretningspligt
Forarbejder:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Forvalterens underretningspligt til forpligtede virksomheder
Til stk. 2. Erhvervsstyrelsens undersøgelse ved indberetning af uoverensstemmelser
Til stk. 3. Offentliggørelse af indberetning
§ 46 d. Registrering
Forarbejder:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Ikke registrering af forhold, der ikke opfylder lov eller vedtægter
Til stk. 2. Anmelder indestår for registrering
Til stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på dokumenter m.v., som offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system
§ 46 e. Oplysninger til Erhvervsstyrelsen
Forarbejder:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Erhvervsstyrelsens adgang til nødvendige oplysninger
Til stk. 2. Dokumentation for lovlig registrering
Kapitel 10 b. Finanstilsynets tilsyn med skadesforsikringsselskabers overholdelse af forordninger om finansielle sanktioner (§ 46 f)
(Side 619 – 620)
Show Items
Kapitel 11. Tilsyn m.v. (§§ 47 – 69 a)
(Side 621 – 786)
Show Items
Kapitel 12. Kommunikation og samarbejdsforum (§§ 70 – 74)
(Side 787 – 797)
Show Items
Kapitel 13. Parter og klagebestemmelser (§§ 75 – 77)
(Side 799 – 805)
Show Items
Kapitel 14. Straf (§§ 78 – 80)
(Side 807 – 890)
Show Items
Kapitel 15. Ikrafttræden, ændringer i anden lovgivning og territorial gyldighed (§§ 81 – 85)
(Side 891 – 903)
Show Items
Back Matter
Domsregister
Show Items
Stikordsregister
Show Items
Titel:
Hvidvaskloven (3. udg.)
Kapiteltitel:
Kapitel 10 a. Truster og lignende juridiske arrangementer stiftet i henhold til andre landes lovgivning (§§ 46 a – 46 e)
Forfattere:
Hans Fogtdal, Peter Schradieck, og Peter Bang
Udgivelsesdato:
09 May 2025
P-ISBN:
9788757460162
e-ISBN:
9788757462685
Emner:
Selskabsret og kapitalmarkedsret, Kapitalmarkeder, Regulering af den finansielle sektor
Type:
Kapitel