Kapitel 6. Grænseoverskridende virksomhed m.v. (§§ 31 – 34 a)
(Side 477 – 501)
Hvidvaskloven (3. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid

Hvidvaskloven (3. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Hans Fogtdal, Peter Schradieck, og Peter Bang
Udgivelsesdato:
09 May 2025
ISBN:
9788757462685
Omslag Hvidvaskloven (3. udg.)
Front Matter
Forside og kolofon
Show Items
Indholdsfortegnelse (kun PDF-version)
Show Items
Forord
Show Items
Forkortelser og kaldenavne
Show Items
Hvidvaskloven
Lovbekendtgørelse nr. 807 af 21. juni 2024 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme som ændret ved lov nr. 481 af 22. maj 2024
Show Items
Generelt om hvidvask og terrorfinansiering
(Side 93 – 136)
Show Items
Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner m.v. (§§ 1 – 6 a)
(Side 137 – 234)
Show Items
Kapitel 2. Risikovurdering og risikostyring (§§ 7 – 9)
(Side 235 – 285)
Show Items
Kapitel 3. Kundekendskabsprocedurer (§§ 10 – 21)
(Side 287 – 402)
Show Items
Kapitel 4. Bistand fra tredjemand (§§ 22 – 24)
(Side 403 – 418)
Show Items
Kapitel 5. Undersøgelses-, noterings-, underretnings-, oplysnings- og opbevaringspligt (§§ 25 – 30 b)
(Side 419 – 476)
Show Items
§ 31. Pligter for virksomheder ved grænseoverskridende virksomhed
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Pligt til sikring af overholdelse af nationale bestemmelser for virksomheder, der driver virksomhed i et andet EU-land
Til stk. 2. Virksomheder, der har filialer m.v. i ikke-EU-lande med lempeligere regler, skal sikre, at filialen m.v. overholder hvidvaskloven
Til stk. 3. Yderligere foranstaltninger for at sikre sig mod risiko for virksomheder i lande uden for EU m.v.
§ 31 a. Etablering i Danmark
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Etableringsforbud
Til stk. 2. Etableringskrav
§ 31 b. Etablering i højrisikotredjelande
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Oplysningspligt
Til stk. 2. Etableringsforbud
Til stk. 3. Etableringskrav i højrisikotredjelande
§ 32. Informationsudveksling i koncerner
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Udveksling af oplysninger om underretninger inden for koncerner
§ 33. Central kontaktperson hos udbydere af betalingstjenester m.v.
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Pligt til at udpege en central kontaktperson
§ 34. Foranstaltninger til gennemførelse af FATF’s anbefalinger
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Foranstaltninger til gennemførelse af FATF’s anbefalinger
§ 34 a. Udpegning af myndighed som er ansvarlig for offentliggørelse af FN’s sanktionslister
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Offentliggørelse af navne på fysiske eller juridiske personer m.v., der opføres på FN’s sanktionslister
Til stk. 2. Fjernelse af offentliggjorte navne på fysiske eller juridiske personer m.v.
Til stk. 3. Indefrysning af midler uden ugrundet ophold
Kapitel 7. Ansatte (§§ 35 – 36 a)
(Side 503 – 526)
Show Items
Kapitel 8. Tavshedspligt og ansvar (§§ 37 – 38 a)
(Side 527 – 545)
Show Items
Kapitel 9. Pengeoverførsler (§ 39)
(Side 547 – 562)
Show Items
Kapitel 10. Valutavekslingsvirksomhed (§§ 40 – 46)
(Side 563 – 591)
Show Items
Kapitel 10 a. Truster og lignende juridiske arrangementer stiftet i henhold til andre landes lovgivning (§§ 46 a – 46 e)
(Side 593 – 618)
Show Items
Kapitel 10 b. Finanstilsynets tilsyn med skadesforsikringsselskabers overholdelse af forordninger om finansielle sanktioner (§ 46 f)
(Side 619 – 620)
Show Items
Kapitel 11. Tilsyn m.v. (§§ 47 – 69 a)
(Side 621 – 786)
Show Items
Kapitel 12. Kommunikation og samarbejdsforum (§§ 70 – 74)
(Side 787 – 797)
Show Items
Kapitel 13. Parter og klagebestemmelser (§§ 75 – 77)
(Side 799 – 805)
Show Items
Kapitel 14. Straf (§§ 78 – 80)
(Side 807 – 890)
Show Items
Kapitel 15. Ikrafttræden, ændringer i anden lovgivning og territorial gyldighed (§§ 81 – 85)
(Side 891 – 903)
Show Items
Back Matter
Domsregister
Show Items
Stikordsregister
Show Items
Titel:
Hvidvaskloven (3. udg.)
Kapiteltitel:
Kapitel 6. Grænseoverskridende virksomhed m.v. (§§ 31 – 34 a)
Forfattere:
Hans Fogtdal, Peter Schradieck, og Peter Bang
Udgivelsesdato:
09 May 2025
P-ISBN:
9788757460162
e-ISBN:
9788757462685
Emner:
Selskabsret og kapitalmarkedsret, Kapitalmarkeder, Regulering af den finansielle sektor
Type:
Kapitel