Kapitel 5. Undersøgelses-, noterings-, underretnings-, oplysnings- og opbevaringspligt (§§ 25 – 30 b)
(Side 419 – 476)
Hvidvaskloven (3. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid

Hvidvaskloven (3. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Hans Fogtdal, Peter Schradieck, og Peter Bang
Udgivelsesdato:
09 May 2025
ISBN:
9788757462685
Omslag Hvidvaskloven (3. udg.)
Front Matter
Forside og kolofon
Show Items
Indholdsfortegnelse (kun PDF-version)
Show Items
Forord
Show Items
Forkortelser og kaldenavne
Show Items
Hvidvaskloven
Lovbekendtgørelse nr. 807 af 21. juni 2024 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme som ændret ved lov nr. 481 af 22. maj 2024
Show Items
Generelt om hvidvask og terrorfinansiering
(Side 93 – 136)
Show Items
Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner m.v. (§§ 1 – 6 a)
(Side 137 – 234)
Show Items
Kapitel 2. Risikovurdering og risikostyring (§§ 7 – 9)
(Side 235 – 285)
Show Items
Kapitel 3. Kundekendskabsprocedurer (§§ 10 – 21)
(Side 287 – 402)
Show Items
Kapitel 4. Bistand fra tredjemand (§§ 22 – 24)
(Side 403 – 418)
Show Items
§ 25. Undersøgelsespligt m.v.
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Undersøgelsespligt ved komplekse og usædvanlige transaktioner
Til stk. 2. Udvidet overvågning
Til stk. 3. Noterings- og opbevaringspligt
Til stk. 4. Ikke ret til indsigt i oplysninger for en registreret person
§ 26. Underretningspligt
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Underretning til NSK ved mistanke eller formodning om hvidvask
1 Forholdet til databeskyttelseslovgivningen
Til stk. 2. Mulighed for advokater for at underrette Advokatsamfundet om mistanke
Til stk. 3. Mistanke om hvidvask: undladelse af at gennemføre transaktioner indtil underretning
Til stk. 4. Hvidvask af større eller særlig mistænkelig karakter
Til stk. 5. Justitsministerens bemyndigelsesbestemmelse
Til stk. 6. Mistanke om finansiering af terrorisme: undladelse af at gennemføre transaktioner indtil underretning og godkendelse fra NSK
Til stk. 7. Ikke ret til indsigt i personoplysninger efter stk. 1 og 2
Til stk. 8. Bemyndigelse til regler om formkrav til underretning
§ 26 a. Advokatsamfundets offentliggørelse af årlig rapport
Forarbejder:
Indledende bemærkninger
Offentliggørelse af årlig rapport
1 Oplysninger om antallet af modtagne underretninger om mulige overtrædelser (nr. 1)
2 Oplysninger om antallet af modtagne og videresendte indberetninger efter hvidvasklovens § 26, stk. 2 (nr. 2)
3 Oplysninger om antallet og indholdet af foranstaltninger truffet af Advokatrådet efter § 64, stk. 2 (nr. 3)
§ 27. Undtagelser til underretningspligt
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Advokaters undtagelse fra underretningspligt i visse situationer
Til stk. 2. Undtagelse af revisors underretningspligt
Til stk. 3. Undtagelse for visse virksomheders og personers bistand til advokater
Til stk. 4. Undtagelser finder ikke anvendelse hvis virksomheder eller personen burde vide, at klienten søger bistand til hvidvask m.v.
§ 28. Tilsynsmyndighedens underretningspligt
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Tilsynsmyndighedens underretningspligt
§ 29. Hvidvasksekretariatet
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Hvidvasksekretariatet hos NSK som den centrale danske finansielle efterretningsenhed (FIU) i Danmark
Til stk. 2. Hvidvasksekretariatets kerneopgaver
1 Modtage og analysere underretninger om mistænkelige transaktioner m.v. (nr. 1)
2 Formidle resultaterne af sin analyse m.v. (nr. 2)
Til stk. 3. Hvidvasksekretariatet er i samarbejde med andre myndigheder ansvarlig for udarbejdelse og opdatering af den nationale risikovurdering
Til stk. 4. Hvidvasksekretariatets mulighed for indhentelse af oplysninger
Til stk. 5. Hvidvasksekretariatet kan give meddelelse om status i sagen
Til stk. 6. Modtagne meddelelser må ikke videregives til uvedkommende
§ 29 a. Hvidvasksekretariatets udveksling af oplysninger med andre medlemsstaters FIU’er
Forarbejder:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Betingelser og begrænsninger for anvendelse af oplysningerne
Til stk. 2. Hvidvasksekretariatets imødekommelse af eller afslag på en anmodning om videregivelse af oplysninger
Til stk. 3. Krav om behørig begrundelse på afslag efter stk. 2.
Til stk. 4. Krav om overholdelse af fastsatte begrænsninger og betingelser for anvendelse af modtagne oplysninger
§ 30. Opbevaringspligt
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Krav til virksomheder omfattet af lov til opbevaring af en række særlige oplysninger
Til stk. 2. Pligt til opbevaring i mindst 5 år, og personoplysninger skal slettes 5 år efter forretningsforbindelsens ophør
Til stk. 3. Pligt til videregivelse af oplysninger m.v.
§ 30 a. Bemyndigelse til erhvervsministeren – regler om centrale automatiske mekanismer
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Bemyndigelse til erhvervsministeren – regler om centrale automatiske mekanismer
§ 30 b. Hvidvasksekretariatets adgang til oplysning om personer, der ejer af fast ejendom
Forarbejder:
Hvidvasksekretariatet m.fl.’s adgang til oplysninger om personer, der ejer fast ejendom
Kapitel 6. Grænseoverskridende virksomhed m.v. (§§ 31 – 34 a)
(Side 477 – 501)
Show Items
Kapitel 7. Ansatte (§§ 35 – 36 a)
(Side 503 – 526)
Show Items
Kapitel 8. Tavshedspligt og ansvar (§§ 37 – 38 a)
(Side 527 – 545)
Show Items
Kapitel 9. Pengeoverførsler (§ 39)
(Side 547 – 562)
Show Items
Kapitel 10. Valutavekslingsvirksomhed (§§ 40 – 46)
(Side 563 – 591)
Show Items
Kapitel 10 a. Truster og lignende juridiske arrangementer stiftet i henhold til andre landes lovgivning (§§ 46 a – 46 e)
(Side 593 – 618)
Show Items
Kapitel 10 b. Finanstilsynets tilsyn med skadesforsikringsselskabers overholdelse af forordninger om finansielle sanktioner (§ 46 f)
(Side 619 – 620)
Show Items
Kapitel 11. Tilsyn m.v. (§§ 47 – 69 a)
(Side 621 – 786)
Show Items
Kapitel 12. Kommunikation og samarbejdsforum (§§ 70 – 74)
(Side 787 – 797)
Show Items
Kapitel 13. Parter og klagebestemmelser (§§ 75 – 77)
(Side 799 – 805)
Show Items
Kapitel 14. Straf (§§ 78 – 80)
(Side 807 – 890)
Show Items
Kapitel 15. Ikrafttræden, ændringer i anden lovgivning og territorial gyldighed (§§ 81 – 85)
(Side 891 – 903)
Show Items
Back Matter
Domsregister
Show Items
Stikordsregister
Show Items
Titel:
Hvidvaskloven (3. udg.)
Kapiteltitel:
Kapitel 5. Undersøgelses-, noterings-, underretnings-, oplysnings- og opbevaringspligt (§§ 25 – 30 b)
Forfattere:
Hans Fogtdal, Peter Schradieck, og Peter Bang
Udgivelsesdato:
09 May 2025
P-ISBN:
9788757460162
e-ISBN:
9788757462685
Emner:
Selskabsret og kapitalmarkedsret, Kapitalmarkeder, Regulering af den finansielle sektor
Type:
Kapitel