Kapitel 2. Risikovurdering og risikostyring (§§ 7 – 9)
(Side 235 – 285)
Hvidvaskloven (3. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid

Hvidvaskloven (3. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Hans Fogtdal, Peter Schradieck, og Peter Bang
Udgivelsesdato:
09 May 2025
ISBN:
9788757462685
Omslag Hvidvaskloven (3. udg.)
Front Matter
Forside og kolofon
Show Items
Indholdsfortegnelse (kun PDF-version)
Show Items
Forord
Show Items
Forkortelser og kaldenavne
Show Items
Hvidvaskloven
Lovbekendtgørelse nr. 807 af 21. juni 2024 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme som ændret ved lov nr. 481 af 22. maj 2024
Show Items
Generelt om hvidvask og terrorfinansiering
(Side 93 – 136)
Show Items
Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner m.v. (§§ 1 – 6 a)
(Side 137 – 234)
Show Items
1 Overordnet beskrivelse af håndtering af risikovurdering
2 Hvidvasksekretariatets Nationale risikovurdering af 2022
3 PET: Den Nationale Risikovurdering af Terrorfinansiering i Danmark 2024
4 Virksomhedens risikovurdering
5 Nærmere om risikofaktorer
6 Finanstilsynets vejledning om risikovurdering af foreninger
§ 7. Risikovurdering og hvidvaskning
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Identificering og vurdering af risikoen for, at virksomheden eller personen kan blive misbrugt
1 Identifikation og vurdering af risiko for misbrug (1. pkt.)
2 Udgangspunktet for risikovurderingen og risikofaktorer (2. pkt.)
3 Dokumentation og opdatering af risikovurdering (3. pkt.)
Til stk. 2. Udpegning af hvidvaskansvarlig
Til stk. 3. Mulighed for fastsættelse af undtagelsesregler
§ 8. Politikker, kontroller og forretningsgange
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Krav til tilstedeværelse af politikker, kontroller og forretningsgange m.v.
Til stk. 2. Godkendelse af politikker, kontroller og forretningsgange af § 7, stk. 2-person
Til stk. 3. Udpegning af complianceansvarlig
Til stk. 4. Sikring af intern revisions eller intern audits vurdering af politikker, kontroller og forretningsgange
Til stk. 5. Udpegning af medlem af direktionen med ansvar efter loven
Til stk. 6. Sikring af tilstrækkelig uddannelse
§ 9. Krav til koncerner
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Krav til koncerner
Til stk. 2. Efterlevelse af politikker og forretningsgange i koncerner
Kapitel 3. Kundekendskabsprocedurer (§§ 10 – 21)
(Side 287 – 402)
Show Items
Kapitel 4. Bistand fra tredjemand (§§ 22 – 24)
(Side 403 – 418)
Show Items
Kapitel 5. Undersøgelses-, noterings-, underretnings-, oplysnings- og opbevaringspligt (§§ 25 – 30 b)
(Side 419 – 476)
Show Items
Kapitel 6. Grænseoverskridende virksomhed m.v. (§§ 31 – 34 a)
(Side 477 – 501)
Show Items
Kapitel 7. Ansatte (§§ 35 – 36 a)
(Side 503 – 526)
Show Items
Kapitel 8. Tavshedspligt og ansvar (§§ 37 – 38 a)
(Side 527 – 545)
Show Items
Kapitel 9. Pengeoverførsler (§ 39)
(Side 547 – 562)
Show Items
Kapitel 10. Valutavekslingsvirksomhed (§§ 40 – 46)
(Side 563 – 591)
Show Items
Kapitel 10 a. Truster og lignende juridiske arrangementer stiftet i henhold til andre landes lovgivning (§§ 46 a – 46 e)
(Side 593 – 618)
Show Items
Kapitel 10 b. Finanstilsynets tilsyn med skadesforsikringsselskabers overholdelse af forordninger om finansielle sanktioner (§ 46 f)
(Side 619 – 620)
Show Items
Kapitel 11. Tilsyn m.v. (§§ 47 – 69 a)
(Side 621 – 786)
Show Items
Kapitel 12. Kommunikation og samarbejdsforum (§§ 70 – 74)
(Side 787 – 797)
Show Items
Kapitel 13. Parter og klagebestemmelser (§§ 75 – 77)
(Side 799 – 805)
Show Items
Kapitel 14. Straf (§§ 78 – 80)
(Side 807 – 890)
Show Items
Kapitel 15. Ikrafttræden, ændringer i anden lovgivning og territorial gyldighed (§§ 81 – 85)
(Side 891 – 903)
Show Items
Back Matter
Domsregister
Show Items
Stikordsregister
Show Items
Titel:
Hvidvaskloven (3. udg.)
Kapiteltitel:
Kapitel 2. Risikovurdering og risikostyring (§§ 7 – 9)
Forfattere:
Hans Fogtdal, Peter Schradieck, og Peter Bang
Udgivelsesdato:
09 May 2025
P-ISBN:
9788757460162
e-ISBN:
9788757462685
Emner:
Selskabsret og kapitalmarkedsret, Kapitalmarkeder, Regulering af den finansielle sektor
Type:
Kapitel