Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner m.v. (§§ 1 – 6 a)
(Side 137 – 234)
Hvidvaskloven (3. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid

Hvidvaskloven (3. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Hans Fogtdal, Peter Schradieck, og Peter Bang
Udgivelsesdato:
09 May 2025
ISBN:
9788757462685
Omslag Hvidvaskloven (3. udg.)
Front Matter
Forside og kolofon
Show Items
Indholdsfortegnelse (kun PDF-version)
Show Items
Forord
Show Items
Forkortelser og kaldenavne
Show Items
Hvidvaskloven
Lovbekendtgørelse nr. 807 af 21. juni 2024 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme som ændret ved lov nr. 481 af 22. maj 2024
Show Items
Generelt om hvidvask og terrorfinansiering
(Side 93 – 136)
Show Items
§ 1. Anvendelsesområde
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Anvendelsesområde for loven på virksomheder og personer
1 Pengeinstitutter (nr. 1)
2 Realkreditinstitutter (nr. 2)
3 Fondsmæglerselskaber (nr. 3)
4 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (nr. 4)
5 Sparevirksomheder (nr. 5)
6 Udstedere af elektroniske penge og udbydere af betalingstjenester (nr. 6)
7 Forsikringsformidlere (nr. 7)
8 Øvrige virksomheder og personer (nr. 8)
8.1 Om lovens bilag 1 – Oplistning af aktiviteter, hvorefter en virksomhed eller person er omfattet af lovens anvendelsesområde
9 Investeringsforvaltningsselskaber (nr. 9)
10 Danske UCITS (nr. 10)
11 Operatører af regulerede markeder, der har fået tilladelse her i landet til at være auktionsplatform m.v. (nr. 11)
12 Aktører, som har tilladelse til at byde direkte på visse auktioner (nr. 12)
13 Advokater (nr. 13)
14 Revisorer og revisionsvirksomheder (nr. 14)
15 Ejendomsmæglere og ejendomsmæglervirksomheder (nr. 15)
16 Virksomheder, der leverer samme ydelser som nævnt i nr. 13-15 (nr. 16)
17 Udbydere af tjenesteydelser til virksomheder (nr. 17)
18 Valutavekslingsvirksomhed (nr. 18)
19 Udbydere af spil (nr. 19)
20 Nationalbanken (nr. 20)
21 Virksomheder og personer, der erhvervsmæssigt opbevarer, handler med eller formidler handel med kunstværker (nr. 21)
22 Udbydere af kryptoaktivtjenester som defineret i lov om finansiel virksomhed (nr. 22)
Til stk. 2. Undtagelse til stk. 1: videre anvendelse af kontantforbud på visse erhvervsdrivende
Til stk. 3. Undtagelse til stk. 1: videre anvendelse om bestemmelse om falske penge for visse erhvervsdrivende
Til stk. 4. § 6 a finder anvendelse på alle juridiske og fysiske personer her i landet
Til stk. 5. Lovens § 36 a finder anvendelse på danske virksomheders udenlandske filialer
Til stk. 6. Anvendelse af kapitel 10 b for skadesforsikringsselskaber og deres filialer
Til stk. 7. Undtagelse til stk. 1: mulighed for fastsættelse af særlige regler for virksomheder og personer omfattet af nr. 8 og 18
Til stk. 8. Undtagelse til stk. 1: skatteministeren kan fastsætte særlige regler om spil
§ 2. Definitioner
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Definitioner i loven
1 Daglig ledelse (nr. 1)
2 Finansiel transaktion (nr. 2)
3 Forretningsforbindelse (nr. 3)
4 Korrespondentforbindelse (nr. 4)
5 Kundeforhold (nr. 5)
6 Nærtstående til en politisk eksponeret person (nr. 6)
7 Samarbejdspartner til en politisk eksponeret person (nr. 7)
8 Politisk eksponeret person (nr. 8)
9 Reelle ejere (nr. 9)
10 Transaktion (nr. 10)
11 Tomt bankselskab (nr. 11)
12 Udbydere af tjenesteydelser til virksomheder (nr. 12)
13 Formuegode (nr. 13)
14 Selvregulerende organ (nr. 14)
15 Fiatvaluta (nr. 15)
16 Trust (nr. 16)
17 Lignende juridisk arrangement (nr. 17)
18 Forvalter af en trust eller en person, der varetager en tilsvarende stilling, i et lignende juridisk arrangement (nr. 18)
19 Selvhostet adresse: En distributed ledger-adresse som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1113 af 31. maj 2023 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler og ved overførsler af visse kryptoaktiver og om ændring af direktiv (EU) 2015/849 (nr. 19)
§ 3. Definition af hvidvask
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Definition af hvidvask
Til stk. 2. Hvidvask omfatter selvhvidvask
§ 4. Definition af finansiering og terrorisme
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Finansiering af terrorisme
§ 5. Kontantforbud
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Forbud mod modtagelse af kontantbetalinger over 15.000 kr.
§ 5 a. Ikke indløsning i Danmark af anonyme forudbetalte kort udstedt i tredjelande
Forarbejder:
Indledende bemærkninger
Forbud mod indløsning af betalinger foretaget med anonyme forudbetalte kort udstedt i tredjelande
§ 6. Falske penge
Forarbejder:
Litteratur m.v.:
Indledende bemærkninger
Til stk. 1. Pligt til at tage falske sedler og mønter ud af omløb
Til stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på sedler og mønter i euro
§ 6 a. Forbud mod anvendelse af 500-eurosedler
Forarbejder:
Forbud mod anvendelse af 500-eurosedler
Kapitel 2. Risikovurdering og risikostyring (§§ 7 – 9)
(Side 235 – 285)
Show Items
Kapitel 3. Kundekendskabsprocedurer (§§ 10 – 21)
(Side 287 – 402)
Show Items
Kapitel 4. Bistand fra tredjemand (§§ 22 – 24)
(Side 403 – 418)
Show Items
Kapitel 5. Undersøgelses-, noterings-, underretnings-, oplysnings- og opbevaringspligt (§§ 25 – 30 b)
(Side 419 – 476)
Show Items
Kapitel 6. Grænseoverskridende virksomhed m.v. (§§ 31 – 34 a)
(Side 477 – 501)
Show Items
Kapitel 7. Ansatte (§§ 35 – 36 a)
(Side 503 – 526)
Show Items
Kapitel 8. Tavshedspligt og ansvar (§§ 37 – 38 a)
(Side 527 – 545)
Show Items
Kapitel 9. Pengeoverførsler (§ 39)
(Side 547 – 562)
Show Items
Kapitel 10. Valutavekslingsvirksomhed (§§ 40 – 46)
(Side 563 – 591)
Show Items
Kapitel 10 a. Truster og lignende juridiske arrangementer stiftet i henhold til andre landes lovgivning (§§ 46 a – 46 e)
(Side 593 – 618)
Show Items
Kapitel 10 b. Finanstilsynets tilsyn med skadesforsikringsselskabers overholdelse af forordninger om finansielle sanktioner (§ 46 f)
(Side 619 – 620)
Show Items
Kapitel 11. Tilsyn m.v. (§§ 47 – 69 a)
(Side 621 – 786)
Show Items
Kapitel 12. Kommunikation og samarbejdsforum (§§ 70 – 74)
(Side 787 – 797)
Show Items
Kapitel 13. Parter og klagebestemmelser (§§ 75 – 77)
(Side 799 – 805)
Show Items
Kapitel 14. Straf (§§ 78 – 80)
(Side 807 – 890)
Show Items
Kapitel 15. Ikrafttræden, ændringer i anden lovgivning og territorial gyldighed (§§ 81 – 85)
(Side 891 – 903)
Show Items
Back Matter
Domsregister
Show Items
Stikordsregister
Show Items
Titel:
Hvidvaskloven (3. udg.)
Kapiteltitel:
Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner m.v. (§§ 1 – 6 a)
Forfattere:
Hans Fogtdal, Peter Schradieck, og Peter Bang
Udgivelsesdato:
09 May 2025
P-ISBN:
9788757460162
e-ISBN:
9788757462685
Emner:
Selskabsret og kapitalmarkedsret, Kapitalmarkeder, Regulering af den finansielle sektor
Type:
Kapitel