Generelt om hvidvask og terrorfinansiering
(Side 93 – 136)
Hvidvaskloven (3. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid

Hvidvaskloven (3. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Hans Fogtdal, Peter Schradieck, og Peter Bang
Udgivelsesdato:
09 May 2025
ISBN:
9788757462685
Omslag Hvidvaskloven (3. udg.)
Front Matter
Forside og kolofon
Show Items
Indholdsfortegnelse (kun PDF-version)
Show Items
Forord
Show Items
Forkortelser og kaldenavne
Show Items
Hvidvaskloven
Lovbekendtgørelse nr. 807 af 21. juni 2024 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme som ændret ved lov nr. 481 af 22. maj 2024
Show Items
1 Indledning
2 Hvidvask i overblik
2.1 Anbringelse
2.2 Sløring
2.3 Integration
3 Historie
4 Regelhierarkiet på hvidvaskområdet
5 Fortolkning af hvidvaskloven
6 Vigtige aktører i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering
6.1 Internationale myndigheder og aktører
6.1.1 FATF
6.1.2 Egmont Group
6.1.3 Wolfsberg Group
6.1.4 International Monetary Fund (IMF)
6.1.5 Europarådet og MONEYVAL
6.1.6 AMLA – Fælles EU-hvidvasktilsynsmyndighed
6.2 Danske myndigheder m.v.
6.2.1 Hvidvasksekretariatet/FIU (Financial Intelligence Unit) – Hvidvasksekretariatet (NSK)
6.2.2 Finanstilsynet
6.2.3 Justitsministeriet
6.2.4 Udenrigsministeriet
6.2.5 Politiets Efterretningstjeneste/PET
6.2.6 SKAT
6.2.7 Erhvervsstyrelsen
6.2.8 Advokatsamfundet
6.2.9 Spillemyndigheden
6.2.10 HvidvaskForum/Dansk samarbejde om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering
6.2.11 HvidvaskForum+
6.2.12 ODIN
Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner m.v. (§§ 1 – 6 a)
(Side 137 – 234)
Show Items
Kapitel 2. Risikovurdering og risikostyring (§§ 7 – 9)
(Side 235 – 285)
Show Items
Kapitel 3. Kundekendskabsprocedurer (§§ 10 – 21)
(Side 287 – 402)
Show Items
Kapitel 4. Bistand fra tredjemand (§§ 22 – 24)
(Side 403 – 418)
Show Items
Kapitel 5. Undersøgelses-, noterings-, underretnings-, oplysnings- og opbevaringspligt (§§ 25 – 30 b)
(Side 419 – 476)
Show Items
Kapitel 6. Grænseoverskridende virksomhed m.v. (§§ 31 – 34 a)
(Side 477 – 501)
Show Items
Kapitel 7. Ansatte (§§ 35 – 36 a)
(Side 503 – 526)
Show Items
Kapitel 8. Tavshedspligt og ansvar (§§ 37 – 38 a)
(Side 527 – 545)
Show Items
Kapitel 9. Pengeoverførsler (§ 39)
(Side 547 – 562)
Show Items
Kapitel 10. Valutavekslingsvirksomhed (§§ 40 – 46)
(Side 563 – 591)
Show Items
Kapitel 10 a. Truster og lignende juridiske arrangementer stiftet i henhold til andre landes lovgivning (§§ 46 a – 46 e)
(Side 593 – 618)
Show Items
Kapitel 10 b. Finanstilsynets tilsyn med skadesforsikringsselskabers overholdelse af forordninger om finansielle sanktioner (§ 46 f)
(Side 619 – 620)
Show Items
Kapitel 11. Tilsyn m.v. (§§ 47 – 69 a)
(Side 621 – 786)
Show Items
Kapitel 12. Kommunikation og samarbejdsforum (§§ 70 – 74)
(Side 787 – 797)
Show Items
Kapitel 13. Parter og klagebestemmelser (§§ 75 – 77)
(Side 799 – 805)
Show Items
Kapitel 14. Straf (§§ 78 – 80)
(Side 807 – 890)
Show Items
Kapitel 15. Ikrafttræden, ændringer i anden lovgivning og territorial gyldighed (§§ 81 – 85)
(Side 891 – 903)
Show Items
Back Matter
Domsregister
Show Items
Stikordsregister
Show Items
Titel:
Hvidvaskloven (3. udg.)
Kapiteltitel:
Generelt om hvidvask og terrorfinansiering
Forfattere:
Hans Fogtdal, Peter Schradieck, og Peter Bang
Udgivelsesdato:
09 May 2025
P-ISBN:
9788757460162
e-ISBN:
9788757462685
Emner:
Selskabsret og kapitalmarkedsret, Kapitalmarkeder, Regulering af den finansielle sektor
Type:
Kapitel